Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam các bị can Phạm Văn Thụ (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên), Phạm Hải Thanh (con trai ông Thụ, nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH Công nghiệp thương mại Thái Sơn, trụ sở tại Hải Phòng); và ông Dương Hoàng Sơn (Giám đốc Cty TNHH Một thành viên sắt thép Thanh Sơn) về hành vi lừa đảo.

CQĐT xác định, Cty Thái Sơn đã ký hợp đồng với 13 ngân hàng và tổ chức tín dụng ở Hà Nội, TPHCM để vay 750 tỷ đồng và 530.000 USD.

Công an xác định, Cty này có dấu hiệu lập khống nhiều hồ sơ mua bán hàng hóa để làm căn cứ chứng minh mục đích vốn vay rồi đem cầm cố cho nhiều tổ chức tín dụng. Đến nay, các khoản vay đã quá hạn trả nợ nhưng Cty né trách nhiệm.

Ngoài ra, ông Thụ và con trai còn lập 8 Cty khác cho người trong gia đình đứng tên để vay tiền của các tổ chức tín dụng, sau đó chuyển cho Cty Thái Sơn vay với số tiền hơn 545 tỷ đồng.

Nguồn tin:Tiền Phong